Se strânge lațul în jurul foștilor primari : Tudorache lua șpăgile prin soție și menajeră

" Totodată, celor trei inculpați li s-au fixat cauțiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020, după cum urmează:

- 1.000.000 euro - TUDORACHE DANIEL

- 200.000 euro - fosta soție

- 75.000 euro - persoană fizică aflată în anturajul primarului"

 

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obținute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane ( soția și menajera), care au acționat ca proprietarii aparenți ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil.
(...) există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în :

• - depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro; 
• - achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;  
• - acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții,;  
• - achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),  
• - achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții,  
• - asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soți,
  

toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.(...)

 

O sa fie distractiv, cu siguranta : ce au de facut acum procurorii DNA este doar sa ii stranga in menghina  pe cei  care vor dori sa scape mai ieftin.

My hint : menajera va spune si ce marca de lapte bea coruptul PSD Tudorache  la micul dejun...